Recaudos

Requisitos del Registro

Zafiro Valores Sociedad de Corretaje de Títulos Valores C.A, le agradece por haberlo seleccionado como si Operador de Valores Autorizado, así mismo, le agradece completar todos los campos de Ficha de Inversor Persona Natural Jurídico, según sea el caso, con bolígrafo negro, la identificación del inversor bajo el artículo 46 de la providencia 209, se realizará de la siguiente manera:

REQUISITOS DE LAS PERSONAS NATURALES:

  1. Cédula de Identidad vigente para personas venezolanas y extranjeras residentes en el país, o copia del pasaporte para personas extranjeras no residente.
  2. Registro do Información Fiscal (RIF), vigente.
  3. Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.
  4. Constancia de trabajo actual del inversor, o informe de atestiguamiento de ingresos emitida por un contador público colegiado, en el caso de personas que trabajen de manera independiente.
  5. Planilla de Declaración jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación.

REQUISITOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:

  1. Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.
  2. Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del representante legal de la persona jurídica.
  3. Documento constitutivo y las modificaciones estatutarias; en caso de persona jurídica no domiciliada en el país, los documentos y poderes de sus representantes legales debidamente legalizados y traducido al idioma castellano por un intérprete público.
  4. Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.
  5. Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.
  6. Balance General de la persona jurídica correspondiente al último cierre económico.
  7. Planilla de Declaración jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación.

Documentos

DOCUMENTOS
Ficha de Identificación del Inversionista Persona Natural
Ficha de Identificación del Inversionista Persona Jurídica
Origen de los fondos
Orden de Compra-Venta Zafiro Valores

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